一、江西纸业(600053)：关联公司偿还应收款项
公司于2001年12月27日召开了二届十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过了如下决议：
1．公司关于清收大股东及关联企业占用公司资金的整改报告。
2．关于江西纸业集团有限公司以实物资产、股权等偿还公司应收款项的议案：截止2001年6月30日，江西纸业集团有限公司(以下简称“江纸集团公司”)占用公司资金75744．35万元，经公司与江纸集团及银行三方协商，同意将公司帮江纸集团公司承贷的5．3亿元转作江纸集团公司贷款，冲减江纸集团占用的资金。
剩余款项22744．35万元，鉴于江纸集团公司目前尚无法及时以现金资产归还公司应收款项，通过协商，江纸集团公司承诺以如下实物资产、股权偿还公司的应收款项：热电厂及备品备件、铁路专用线、仓储设施等主要生产配套系统，账面价值12428．9万元资产(待评估确定)偿还公司应收款项；江纸集团公司所属进出口公司为公司支付生产原料进口废纸24000t，账面价值为人民币3000万元，用于冲减占用资金；江纸集团公司用所持有的交通银行股权166万股，按每股净资产2．01元计算权益，价值333万元；持有的南昌市商业银行股权500万股，按每股净资产1．01元计算权益，价值506万元，合计权益价值839万元，以不低于每股净资产价值冲减所占用资金。
以上资产用于偿还公司应收款项的差额部分6476．45万元，将于2003年12月31日前全部归还。
二、银鸽投资(600069)：股权委托变更、1．2亿元委托理财资金难收回
1．公司第一大股东漯河市国有资产管理局(以下简称国资局) 已于2001年12月14日与深圳市凯地投资管理有限公司(以下简称深圳凯地)签署了《股权转让终止协议》。根据《股权转让终止协议》，双方终止了2001年5月16日签署的《股份转让合同》和《股权委托管理协议》，深圳凯地将终止受让公司9290万股的股份，占公司总股本的25％，并于近日退出对公司的委托管理，由深圳凯地推荐的4位董事也将于近日提出辞职。
同日，国资局还与河南豫美实业发展有限公司(以下简称河南豫美)签署了《股权转让终止协议》。根据《股权转让终止协议》，双方终止了2001年5月16日签署的《股份转让合同》和《股权委托管理协议》，河南豫美将终止受让公司3441．016万股的股份，占公司总股本的9．26％，并于近日退出对公司的委托管理，由河南豫美推荐的一位董事也将于近日提出辞职。
2．公司前任经营班子委托给上海慧智投资管理有限公司和中德邦资产控股有限公司管理的1．2亿元几乎全部购进银广夏股票，购入均价为35元，期限即将到期，2公司均表示无力还款。公司称，虽然与2公司的委托理财协议皆规定厂保底条款，但鉴于银广夏股票的实际情况，公司1．2亿元委托理财资金存在全部或大部分不能收回的巨大风险，公司经营班子将积极与上述2公司协商，采取积极措施收回保全委托理财资金，尽力使公司少受损失。截至2001年12月31日，银广夏收盘价为3.90元。
3．公司于2001年12月19日召开董事会和监事会，要求公司经营班子尽快收回1．2亿元委托理财资金，并对高级管理人员进行调换。
董事会决定于2002年1月20日召开2002年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
三、福建南纸(600163)：中期分红、每10股分1．50元
1．关于股份受让。2001年10月底福建南纸二届一次董事会通过公司以自有资金受让福建省青州造纸有限责任公司持有的福建省青山纸业股份有限公司国有法人股7000万股的议案，2001年5月24日公司与福建省青州造纸有限责任公司签定了《股份转让协议书》，受让总价款为15610万元。该股份受让事宜已经国家财政部批复同意。本次股份受让后，公司持有福建省青山纸业股份有限公司7000万股国有法人股，占其总股本的9．91％。
2．关于中期利润分配方案。福建南纸于2001年12月初实施2001年中期利润分配方案，具体内容为：以公司2001年6月30日总股本30594．664万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．50元(含税)，流通股个人投资者税后每10股派发红利1．20元。股权登记日为2001年12月12日，除息交易日为2001年12月13日，发放日为
2001年12月21日。
四、黑龙股份(600187)：人事变更
公司于2001年12月28日召开了二届一次董、监事会，会议审议通过公司第二届董事会人事选举的议案，选举张伟东为公司董事长；聘任程德惠为公司总经理；关于修改公司章程的议案，须经公司股东大会审议通过；公司第二届监事会人事选举的议案。
五、民丰特纸(600235)：部分生产线停产、高层人事发生变动
1．据公司“十五”总体规划和公司首次发行股票《招股说明书》相关披露，公司决定于2001年底前停止#2、#3造纸机生产线的机制纸生产，设备暂时封存。2台机原值1066．84万元，累计折旧461．73万元，固定资产净值共计为605．11万元。#2、#3造纸机生产线停产后，部分品种产品将转移到其他机台生产，同时公司纸产品总产量随着3150造纸机2002年正式投产U级卷烟纸、高透气度内衬纸等高档薄页纸，将会有一定的增长。
2．人事变动。民丰特纸于2001年12月21日召开二届一次董、监事会，会议审议通过了高层人事的变动：选举吕士林为公司董事长；聘任商人龙为公司总经理。
六、恒丰纸业(600356)：暂停2项技术改造项目、解聘中天勤会计师事务所
公司于2001年11月30日召开2001年临时股东大会，大会审议通过了若干决议，主要有以下几个：
1．暂停4200 t亚麻浆技术改造项目及暂停5000t高档成型纸技术改造项目建设，这2个项目是1999年临时股东大会通过的，至今尚未开工建设。由于市场变化，公司决定暂停这2个项目的建设。未完成投资资金9500余万元以货币资金形式存放于银行。
2．解聘中天勤会计师事务所，同时聘请中天华正会计师事务所。
3．修改公司的经营范围，经公司登记机关核准将公司章程原第十三条第一款改为，公司经营范围是：纸、纸浆和纸制品的制造、销售；造纸原辅料生产、销售及技术开发；制浆、造纸工艺设计和技术服务，造纸机械设备的加工、安装和维修；经营公司自产产品及技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
七、宜宾纸业(600793)：披露关联交易
公司与宜宾纸业集团有限公司(下称“集团公司”)于2001年10月9日签订了《关于宜宾纸业集团有限公司林木资产转让协议书》，并经公司董事会审议通过。公司拟购买第一大股东集团公司拥有的林木资产，并以公司对其所享有的债权抵扣购买价款，以此解决由于历史原因所形成给集团公司垫资问题，价格以2001年10月31日为基准日由新源资产评估事务所评估、四川省财政厅确认，该林木资产评估价为6567．97万元，交易价格为6567．97万元。公告称，此项交易解决了集团公司长期占用公司资金问题，减少关联交易，同时将促进公司林纸一体化发展。
八、佳纸股份(000699)：增加公司贷款
鉴于公司资金短缺的实际原因，经公司董事会2001年12月26日立会研究，决议通过公司向济圳发展银行罗湖支行贷款3亿元人民币、期限为3年的贷款议案。上述贷款将用于补充公司流动资金和部分技改项目。
九、吉林纸业(000718)：披露关联交易、变更募集资金用途
1．披露关联交易。公司董事会、监事会于2001年12月17日召开，会议通过如下决议：收购吉林造纸(集团)有限公司污水处理场、SBKP制浆车间全部资产及该公司持有的吉林省吉林轻工设计院98％的股权；拟收购吉林造纸(集团)有限公司一宗土地，该土地属工业用地，面积为242392．13平方米，收购价格以土地评估值为准。
2．公司2001年首次临时股东大会审议通过了若干决议，具体内容如下：
(1)审议通过了《关于变更部分前次配股募集资金投向，投入10万t低定量涂布纸技改工程的预案》。
截止2001年11月20日，尚有配股募集资金10720万元未按原计划投入#11纸机压光机技术改造工程、化浆系统中浓筛选及粗渣再磨工程、伸性纸袋纸技改工程。
随着国内生产厂家技术改造的相继完成，产品质量和生产能力均大幅提高，致使市场竞争激烈。根据市场状况和企业发展的需要，为迅速提高公司的装备水平和产品档次，增强市场竞争能力，充分发挥前次配股募集资金的作用，公司董事会决定将原计划投人#11纸机压光机技术改造工程、化浆系统中浓筛选及粗渣再磨工程和伸性纸袋纸技改工程项目的前次配股募集资金10720万元，变更为投入公司10万t低定量涂布纸技改工程。
(2)审议通过了《增加公司经营范围的预案》
公司经营范围增加“经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外)；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务”。
(3)审议通过了《修改公司章程的预案》
修改后的公司章程第二章第十三条为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：机制纸、纸板、胶带、纸制品制造、纸浆、机电(小轿车除外)、化工(危险品除外)、油脂、仪器仪表、橡胶、建材、劳务(公司内部)、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外)；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务”。
十、美利纸业(000815)：2个项目建成、2001年度企业所得税免征
1．2001年11月25日，公司与吴忠仪表股份有限公司签定了相互担保协议书，经商定，双方同意在银行借款方面相互提供资信担保，担保额度为人民币12000万元，担保期限为2001—2010年。此事宜尚需经公司股东大会审议通过。
2．公司2001年11底董事会公告称，公司2000年度配股募集资金项目年产5．1万t废纸脱墨漂白浆技改工程和年产3万t微量涂布印刷纸项目建成投产。上述2个项目的建成投产，为缓解公司原料供应、扩大公司生产规模和市场占有率起到了积极的作用，并成为公司明年新的利润增长点。根据宁夏回族自治区人民政府宁政函[2001]36号文《关于对宁夏美利纸业股份有限公司免征企业所得税的批复》，经自治区人民政府同意，免征本公司2001年度企业所得税。
十一、金城股份(000820)：购买集团公司部分资产
金城股份2001年度第二次临时股东大会于2001年12月28日召开，通过关于购买集团公司部分资产的议案。公司用自有资金购买集团公司约水汽车间、机修车间、运输处、氯碱车间、计量吐、动力处、#7机和#8机资产和其占用的土地；购买公司租用的集团公司土地。交易价格为15443．81万元。
(王雅芳) |
