银鸽投资(600069)董事会日前发布公告,对公司存在的一系列重大问题作出决议。
第一,要求公司经营班子尽快完成帐外帐的清查工作,并按照会计法规的要求对帐外资产进行调整。据悉,经初步清查,银鸽投资帐外帐情况为:1997年-2001年郑州分公司确实存在帐外经营问题；2001年郑州分公司帐外经营出现亏损；帐外资金主要用于购买股票,涉及金额巨大但尚未查清；预计2001年报公告之前,帐外经营情况尚难查清。
第二 ,要求公司经营班子继续与两家受托理财公司协商,尽最大努力追回委托资金,减少投资损失。
第三,要求公司经营班子积极采取措施,完成退出对焦作丹河发电有限公司的投资。2001年6月5日,公司2001年度第一次临时股东大会作出了退出对焦作丹河发电有限公司投资的决议后,公司派专人负责与焦作丹河发电公司联系退出事宜,目前退出投资工作仍然没有取得实质性进展。2001年度没有取得投资收益,也无法计提长期股权投资减值准备。
第四,通过关于处理木浆损失议案。2001年底,公司仓库进行资产清理时,发现盘亏价值1048.6万元木浆,鉴于以上价值的木浆已形成损失,公司董事会决定将上述木浆全部作为损失处理。 |
