晨鸣纸业集团2001年度股东大会于6月27日在晨鸣集团科技三楼会议室隆重举行。晨鸣集团副董事长、总经理尹同远受陈洪国董事长的委托主持了会议，寿光市国有资产管理局局长于世茂，集团副董事长韩文建、李明仁、扈文和及集团董事、监事、高层管理人员、股东代理人共76人出席了会议。
大会以记名投票表决方式顺利通过了晨鸣集团公司2001年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算方案利润分配预案、修改《公司章程》的议案、关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司治理准则》的方案、关于选举独立董事及支付其报酬的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于建立高管人员股权激励制度的议案等9项议案。
关于利润分配预案，经山东正源和信有限责任会计师事务所审议，晨鸣集团2001年度实现净利润为1.42亿元，根据该集团章程规定，提取10%的法定公积金1334万元，提取10%的法定公益金1334万元，2001年度实现可供股东分配利润为1.15亿元，加上年初未分配利润3.67亿元，减去年8月份已转股本4534万元，本次可供股东分配的利润为4.37亿元。鉴于集团及所属控股公司2002年度项目陆续投运，董事会考虑到集团的可持续稳定发展，为确保项目营运资金的需求，提高运行质量，建议2001年度利润暂不分配，本年度也不进行资本公积金转增股本。
为进一步健全企业制度，完善经营者的激励和约束机制，经外资股东提议，设立集团股权激励基金，对集团高管人员实行股权激励制度。根据收益与贡献相对应的原则，给予高管人员适当的回报，以便更好地激励高管人员为公司股东创造更高的收益，实现股东利益最大化。（信息来源 晨鸣集团） |
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