“新疆天宏”公布董监事会决议及召开股东大会公告

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“新疆天宏”公布董监事会决议及召开股东大会公告

2003-03-21 中国证券报

　　新疆天宏纸业股份有限公司于2003年3月18日召开一届十五次董事会及一届
十三次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2002年年度报告及摘要。
　　二、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：10派0.50元
(含税)。
　　三、通过关于继续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司审计机构
的议案。
　　四、通过关于公司第一届董、监事会换届选举的议案。
　　董事会决定于2003年4月26日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。

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