公司代码：600103公司简称：青山纸业编号：临2003－014本
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司（以下简称本公司）2003年第一次临时股东大会于2003年9月23日在本公司办公楼一楼会议室召开，会议由董事长刘天金先生主持。出度本次股东大会的股东（或股东代理人）共12人，代表股份255，932，660股，占公司股份总额的36.23％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会以记名表决方式，审议通过了以下决议：1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
　　表决结果：同意255，932，660股，占到会股东代表股份的100％；无反对票；无弃权票。2、审议通过《关于股东大会授权董事会有关事项的议案》
　　表决结果：同意255，932，660股，占到会股东代表股份的100％；无反对票；无弃权票。3、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
　　表决结果：同意255，932，660股，占到会股东代表股份的100％；无反对票；无弃权票。4、审议通过《关于修改公司董事会工作规则的议案》
　　表决结果：同意255，932，660股，占到会股东代表股份的100％；无反对票；无弃权票。5、审议通过《关于制订公司董事、监事报酬方案的议案》
　　表决结果：同意255，932，660股，占到会股东代表股份的100％；无反对票；无弃权票。
　　本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖律师到会见证，并出具了法律意见书（闽理股证字［2003］第020号）。见证律师认为，本次大会的召集和召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和本次大会的表决程序均合法有效。
　　特此公告福建省青山纸业股份有限公司二00三年九月二十三日