山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第三届监事会第九次会议决议公告

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司第三届监事会第九次会议于2004年3月14日在晨鸣大酒
店二楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，与会监事认真审议并通过了本次监事会会
议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了公司2003年度报告和年度报告摘要；
    二、审议通过了公司2003年度监事会工作报告；
    　　该议案尚须提交2003年度股东大会审议通过。
    三、审议通过了公司2003年度财务决算方案。
    该议案尚须提交2003年度股东大会审议通过。
    　　
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年三月十四日