本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　吉林纸业股份有限公司2003年度股东大会，于2004年6月30日在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表2 人，持有股份200098180股，占公司总股本的50.06％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议并逐项表决，通过了以下决议：

　　1、《2003年董事会工作报告》；
　　2、《2003年监事会工作报告》；
　　3、《2003年度财务决算报告》；
　　4、《2003年度利润分配方案》；
　　5、《关于续聘会计师事务所的预案》；

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《2003年董事会工作报告》
　　本议案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票占有效表决股数的100％。
　　2、审议通过了《2003年监事会工作报告》
　　本议案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票占有效表决股数的100％。
　　3、审议通过了《2003年度财务决算报告》
　　本议案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票占有效表决股数的100％。
　　4、审议通过了《2003年度利润分配方案》
　　本议案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票占有效表决股数的100％。
　　5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》
　　本预案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票占有效表决股数的100％。

　　三、律师出具的法律意见

　　吉林吉人律师事务所律师张晓惠女士到会见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序合法有效，出席会议人员资格合法有效，会议的表决程序符合法律和公司章程规定，会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2003年度股东大会决议；
　　2、吉林吉人律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
　　
                                                  吉林纸业股份有限公司
　　                                                董事会
　　                                                二00四年六月三十日