岳阳纸业股份有限公司于２００４年７月２５日召开二届五次董事会及二届三　次监事会，会议审议通过如下决议：　　  　

　  一、通过公司２００４年半年度报告及其摘要。　

　  二、同意公司从２００４年８月１日到２００５年１月３１日的半年时间内，向中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行的岳阳市城陵矶支行申请增加不超过１亿元人民币的贷款。　

　  三、同意公司将于本年度１２月３１日前到期的贷款和应付票据，合计１．４亿元人民币，继续向银行申请续贷。　

　  四、聘任顾吉顺为董事会证券事务代表。　

　  五、通过关于调整关联交易价格的议案：根据２０００年１１月与公司的第一大股东湖南泰格林纸集团有限责任公司（下称：集团公司，持有公司股份８５３０．６７１５万股，占总股本的４７．４３％）签订的《综合服务合同》，对与集团公司签署的　《２００４年综合服务合同附件》价格进行调整；根据２００１年１１月与公司第一大股东的参股公司湖南卓越浆纸有限责任公司（下称：卓越公司）签署《卓越公司与公司产品买卖合同》，对与卓越公司签署的《２００４年产品买卖合同附件》价格进行调整。供电价格从０．３５元／千瓦时提高到０．５０元／千瓦时，供汽价格从２０元／１０亿焦耳提高到３０元／１０亿焦耳，新价格从２００４年７月１日起执行。