福建省青山纸业股份有限公司于2004年8月13日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议： 

    一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

    二、通过关于变更投资建设年产5万吨高强箱纸板配套项目—25MW热电站的议案：公司决定变更并扩大投资建设规模，投资资金由原6219万元增加到12716万元，其中公司自筹资金3716万元，银行贷款9000万元；建设规模由原15MW增加到25MW。

    三、通过关于实施高强牛皮箱纸板生产线制浆车间技改工程的议案：公司计划对废纸浆生产线实施技术改造，扩大产能8-9万吨/年，项目总投资3571万元(含外币182万美元)。

    四、通过关于实施污水处理系统改扩建工程的议案：公司决定对现有污水处理厂进行扩建改造，计划将日处理污水能力由目前的50000立方米/d提高到65000立方米/d。项目总投资概算为2400万元。
                  　　
    五、通过关于25MW热电站项目建设资金借款的预案：同意公司向银行申请贷款9000万元，用于公司25MW热电站项目建设。
                  　　
    六、通过公司向中国建设银行福建省分行申请2004年度授信额度1亿元整的预案。
                  　　
    七、通过公司向中国农业银行福建省分行申请2004年度一般授信额度3000万元整的预案。
                  　　
    八、通过公司向中国工商银行福建省分行申请2004年度综合授信额度69000万元整的预案。
                  　　
    九、通过关于林纸一体化项目投资资金专项授权审批办法的议案。
                  　　
    十、通过公司拟购并林木资产的方案：同意公司出资1215.473万元购并位于福建省明溪县、清流县、尤溪县的10片林木资产，该项目营林面积52888亩、林木蓄积量160388立方米。
                  　　
    十一、通过公司对福建青山尤溪纸业有限责任公司实施搬迁改造的议案。
                  　　
    董事会决定于2004年9月21日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。