本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    金城造纸股份有限公司（以下简称公司）2005年度第一次临时股东大会于2005年2月5日在公司会议室现场召开，会议由公司董事会召集，公司董事高成军主持会议。

    出席会议的股东及授权代理人8人，所持股份为6608.03万股，占公司有表决权股份总额的31.25％。其中，非流通股股东及授权代理人2人，所持股份为6607.04万股，占公司有表决权股份总额的31.2％，流通股股东及授权代理人6人，所持股份为0.99万股，占公司有表决权股份总额的0.005％，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》等有关规定。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    出席会议的股东以记名投票方式审议通过《增补廖卫东先生为公司董事》的议案，增补廖卫东先生为公司第四届董事会董事，任期至本届董事会届满。

    同意6608.03万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    其中：

    非流通股同意6607.04万股，占与会有表决权股份的99.98％；反对0股；弃权0股。

    流通股同意0.99万股，占与会有表决权股份的0.014％；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    辽宁文柳山律师事务所律师张开胜对本次股东大会进行了见证，认为公司2005年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、大会表决程序真实、合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等相关法律法规的规定。本次股东大会形成的决议合法有效。

    备查文件：

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

    2、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金城造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年2月5日