本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金城造纸股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2005年2月5日在公司会议室召开，会议通知已于2005年1月28日以传真及送达的方式呈送公司全体董事。会议应到董事9名，实到董事5名，董事廖卫东、高成军、尹德良、杜恩义、李铁全出席了会议，另有2名董事原毅军、秦志敏以传真方式表决，董事安庆大、李六龙因出差未能参加会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会主席左丽雅，董事会秘书吕立列席了会议。

    会议以同意7票（其中有5名董事现场表决，2名董事以传真方式表决），反对0票，弃权0票通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举廖卫东先生为公司第四届董事会董事长。（廖卫东先生简历详见2005年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》本公司第四届董事会第十八次会议决议公告）

    特此公告。

    　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金城造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年2月5日