特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告内容无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
　　一、担保情况概述

    被担保人名称：东盛科技股份有限公司

    本次担保数量：不超过14,000万元

　  本次是否有反担保：无

 　 表决情况：10票同意，1票反对，0票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、对外担保的议案的主要内容：

    经本公司与东盛科技股份有限公司（以下简称"东盛科技"，股票代码：600771））友好协商后，经董事会审议，同意为东盛科技提供不超过1.4亿元人民币的对外担保，期限两年，协议待董事会审议通过后签署。

    三、董事会意见：

    由于公司发展需要，东盛科技已为本公司提供了1.11亿元的借款担保，有力的支持了公司的工程建设及生产经营。根据东盛科技的需要，为了保持双方的友好合作关系，经本公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定为东盛科技提供不超过1.4亿元人民币的对外担保。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前，本公司累计担保数量为29600万元，无逾期担保。

    特此公告
 
　　宁夏美利纸业股份有限公司董事会
                  
　　二OO五年八月二十三日