佳木斯金地造纸股份有限公司对外投资组建佳木斯中伦林业有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述：

　　佳木斯金地造纸股份有限公司于2005年10月26日第二届董事会第三十四次会议审议通过了同意本公司所属的陡沟林场以经资产评估后的人民币4845万元（具体金额以资产评估报告为准，若出现差额以现金补足或计入资本公积。）对外投资设立”佳木斯中伦林业有限责任公司”。

　　佳木斯市杉泉纸业有限责任公司成立于2003年5月21日，法定代表人为雷涌，注册资本为人民币120万元人民币，注册地为佳木斯市，主要从事木材、木片加工、销售；胶合板、板材、化工原料（不含易燃、爆、有毒、有害及化学危险品）、毛巾、有色金属、五金建材等，与本公司无关联关系。该公司以现金人民币255万元作为出资。本公司出资以陡沟林场土地及林木两块资产，作为投资主体。帐面原值5063万元，评估结果另行公告。本议案尚须公司股东大会审议通过。

二、投资标的基本情况：

　　佳木斯中伦林业有限责任公司设立后，主要从事林木经营、林业技术研究服务、苗木种植及销售、养殖、农副产品深加工及进出口贸易。公司注册资本为人民币5100万元，公司注册地为佳木斯市。股东出资情况如下：

股东名称 　　　　　　　　　　认缴注册资本额 　　　比例%
佳木斯金地造纸股份有限公司　　 4845万元 　　　　　　95%
佳木斯市杉泉纸业有限责任公司 　255万元　　　　　　　5%
　　　合计 　　　　　　　　　　5100万元 　　　　　　100%

三、本次对外投资对公司的影响

　　1．国家实行”天保工程”后，限制了以木材为原料的企业的发展，特别是造纸业，原料资源越来越少，为长远发展着想，拟组建新的林业公司，并将其做大做强，形成林浆一体化格局。

　　2．新公司发展林业项目，充分盘活资产，并以新公司优良资产做抵押，进行一定的融资。

　　3．为调整本公司原料结构，申报当前国家重点鼓励发展的项目，建设以速生品种为主的造纸原料林基地5万公顷。

　　4．可择机发展其他辅业：

　　⑴建设五彩树苗圃。五彩树主要用途：城市美化、绿化。

　　⑵建设红豆杉繁殖基地。红豆杉人工繁殖是东北老工业基地改造863项目。红豆杉主要用途：提取抗癌药物紫杉醇和城市美化、绿化、家庭养殖。

　　⑶平贝养殖。平贝为名贵中药材之一，是短期项目。养殖目的主要是以短养长，因为林业项目一般较长，每年需要大量养护资金，平贝养殖可以解决这一问题。

四、公司董事会意见

　　公司董事会认为：本次对外投资，是公司实施林纸一体化战略发展的重要步骤，有利于产业的进一步延伸，有利于公司主业的长远发展。

五、涉及佳木斯市中伦林业有限责任公司的有关重大项目实施，进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

六、备查文件目录

　　1．董事会决议。

佳木斯金地造纸股份有限公司

董 事 会

二○○五年十月二十六日