本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 佛山华新包装股份有限（下称“公司”）第三届董事会2005年第六次会议于2005年11月28日在佛山市季华五路经华大厦20楼会议室召开。会议通知于2005年11月14日以书面和传真方式发给各董事，出席会议的董事应到9名，实到8名。公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议，公司董事徐新民先生因公出差请假。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王奇先生主持，审议并通过以下决议：

　 一、以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过关于补选童来明先生为公司第三届董事会副董事长的议案；

　 二、以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过关于公司董事会各专门委员会组成人员变更的议案。

　 特此公告。

　 佛山华新包装股份有限公司董事会

　 二○○五年十一月二十八日