股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ股票代码：000488200488

　　转债简称：晨鸣转债 转债代码：125488公告编号：2005-030

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

        关于寿光市国资局以晨鸣纸业国有股出资设立寿光晨鸣控股有限公司的提示性公告

　　2005年12月19日公司接到控股股东寿光市国资局通知，寿光市国资局与山东三维油脂集团股份有限公司（以下简称"三维油脂"）、山东金升有色集团有限公司（以下简称"金升公司"）和山东永丰纸业有限公司（以下简称"永丰纸业"）签署了《寿光晨鸣控股有限公司股东出资协议书》，寿光市国资局以持有的晨鸣纸业全部国家股权出资17.76亿元（评估增值率9.95%），三维油脂等三家企业以现金出资4.09亿元，合资设立寿光晨鸣控股有限公司。

　　寿光晨鸣控股有限公司注册资本为人民币21.85亿元，其中：寿光市国资局以国有股出资17.76亿元占81.29%，三维油脂以现金2.39亿元出资占10.93%，金升公司以现金1.2亿元出资占5.49%，永丰纸业以现金出资5000万元占2.29%。

　　合资后，寿光市国资局持有寿光晨鸣控股有限公司81.29%的国有股权，晨鸣纸业相应变更为寿光晨鸣控股有限公司的控股子公司。晨鸣纸业的总股本仍为13.53亿股，现由寿光市国资局持有的4.23亿股国家股将变更为寿光晨鸣控股有限公司持有，股权性质相应变更为国有法人股。

　　该协议的生效和合资各方的出资额、出资比例尚需国务院国资委和国家有关部门的批准。我公司将密切关注本事项的进展情况并及时进行信息披露。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

 二00五年十二月二十日