本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会会议于2005年12月23日以书面形式发出通知，2005年12月29日在福州安泰黄金广场十楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司以持有的福建省青山纸业股份有限公司国有法人股3500万股作为质押物向工行南平市延平支行申请流动资金借款3300万元提供担保的议案》，为确保公司正常生产经营所需的流动资金，会议同意以公司持有的“青山纸业”国有法人股3500万股作为质押物，为本公司向工行南平市延平支行申请流动资金借款3300万元（借款期限三年）提供担保，质押有效期限自股权出质登记之日起三年。该事项尚需报福建省国资委备案核准后实施。

　　此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《公司以日产500吨废纸脱墨浆生产线部分进口设备为抵押物向工行南平市延平支行申请流动资金借款2950万元提供担保的议案》，为确保公司正常生产经营所需的流动资金，会议同意以日产500吨废纸脱墨浆生产线部分进口设备为抵押物，为本公司向工行南平市延平支行申请流动资金借款2950万元（借款期限三年）提供担保，抵押设备主要包括碎浆设备、圆盘过滤机等进口设备，评估值为6900万元，抵押期限为三年。

　　此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二OO五年十二月二十九日