本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：
 
　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　安徽山鹰纸业股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月5日上午在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表5人，代表公司10033.90万股，占公司股权登记日2006年3月29日总股本27087.3583万股的37.04%，其中出席本次会议的流通股股东代表公司股份4万股，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王德贤先生主持，公司部分董事、监事及有关高级管理人员出席了本次会议。

　　二、提案审议情况：

　　会议听取了2005年度独立董事述职报告，并采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

　　1、《二○○五年度董事会工作报告》

　　同意10033.90万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、《二○○五年度监事会工作报告》

　　同意10033.90万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、《二○○五年度财务决算报告》

　　同意10033.90万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、《二○○五年度利润分配和资本公积转增股本预案》

　　经德勤华永会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润63，311，099.90元，按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金6，381，073.29元和10%的法定公益金6，381，073.29元后，加上以前年度未分配利润结余79，601，248.03元，本年度可供全体股东分配的利润为130，150，201.35元。

　　为兼顾公司发展和股东利益，董事会决定本次利润分配和资本公积转增股本预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每股派发0.12元现金红利（含税）；另外，按照每10股转增3股的比例，将资本公积转增股本。由于公司存在可转换债券转股的情况，上述派发现金红利和资本公积转增股本的总股本数以派发时股权登记日的总股本数为准，剩余的未分配利润结转以后年度分配。

　　同意10033.90万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、《二○○五年年度报告》及摘要

　　同意10033.90万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、《关于董事、监事薪酬的议案》

　　同意10033.90万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》

　　依据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》对公司章程进行了全面修订，全文详见上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）

　　同意10033.90万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会已经承义律师事务所上海分所鲍金桥律师见证并出具法律意见书，认为：山鹰纸业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、安徽山鹰纸业股份有限公司2005年度股东大会决议（原件）；

　　2、承义律师事务所上海分所关于安徽山鹰纸业股份有限公司2005年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　　二○○六年四月五日