银鸽投资（６０００６９）２００１年第二次临时股东大会今日在公司新租用的办公新址河南报业大厦１７层召开。深圳凯地入主银鸽投资新改组的董事会提出的修改公司《章程》议案未获股东大会通过。

　　其中，董事会提交股东大会修改公司《章程》议案的第四条也是此议案的最关键一条要求：“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对于金额在公司最近一次审计的净资产值１５％以内（含１５％）的投资项目和资产处置，董事会可以根据股东大会的授权全权决定，超过此金额的投资项目和资产处置，需报请公司股东大会批准。”修改为“董事会根据公司的经营方针和投资计划，审定公司的投资方案。为此，应建立严格的审查和决策程序。董事会全权决定如下事项：金额在公司净资产值４０％以内的投资项目；金额在公司总资产２０％以内的资产处置事项；实施后资产负债率在６０％以内的融资及为此相应提供各种形式的担保或互担保。”

　　这一旨在提高董事会权力的议案最终以３５．４６％股份同意，０股份反对，６４．５４％股份弃权而未获股东大会通过。

　　对于议案未通过，银鸽投资新任董事长谢宁告诉记者，董事会希望股东大会提供这么一个授权，主要是为经营上的方便。凯地公司所控制的几家上市公司，工作方式都是这样的。在凯地进入银鸽之前，银鸽一直是董事长直接管理企业，没有一个明晰的法人治理结构，执行过程不够透明。所以，股东对于议案的认识需要一个过程。

　　另外，此次银鸽股东大会通过了关于投资设立河南银鸽纸业有限公司的议案。其中，银鸽投资以漯河生产厂的评估价值３３５２２万元中的２７０００万元出资，持有该公司９０％的股权；上海交大联合科技公司出资３０００万元，占１０％股权。

　　谢宁说，纸业公司不是一个新的意义上的对外投资设立的公司，而是分离一个公司出来。凯地接手之后，认为银鸽公司是个不错的公司，它的纸业部分，从生产技术到销售各方面较好，为把这块做大，更好利用上市公司的纸业部分的资源，所以想把它剥离出来，成立单独的公司。同时，改变银鸽原有的生产工厂模式，变成一个子公司运作，使它本身具有独立的融资能力和销售能力，让上市公司从纸业里腾出一个空间，更大发挥余地。

　　从目前来讲，银鸽公司主业还是纸业，纸业的发展决定了银鸽的发展，至少目前是决定了银鸽公司的发展。引进交大联合，主要是希望交大联合能成为将来新的科技项目的一个纽带。