本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年7月，公司接到《中国人民银行关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行短期融资券的通知》(银发[2006]232号)，核定我公司待偿还短期融资券的最高余额为20亿元，该限额有效期限为2007年7月底。
 
 
 
公司将按《短期融资券管理办法》的相关规定，在限额内分期发行。本次发行由招商银行和光大银行联合主承销。2006年7月24日，公司完成了2006年第一期短期融资券的发行工作，募集资金10亿元人民币。

    近日，公司接到《中国人民银行关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行2006年第二期短期融资券的报备函》，2006年第二期10亿元短期融资券发行的有关文件已经在中国货币网和中国债券网上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn 和www.chinabond.com.cn。

    本次融资券募集资金将用于公司流动资金的周转，补充公司短期流动资金的需求，优化整体负债结构、降低融资成本。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    二00六年九月二十三日