福建省青山纸业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示： 公司董事会将申请公司股票自2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议股权登记日的次一交易日（2006年12月8日）起至股权分置改革规定程序结束之日停牌。
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”“青山纸业”）于2006年11月24日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，并于2006年12月1日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《福建省青山纸业股份有限公司五届八次董事会会议决议暨关于股权分置改革方案沟通情况并调整股权分置改革方案的公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，公司现发布召开2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
一、会议基本情况
1、会议召集人：福建省青山纸业股份有限公司董事会
2、股权登记日：2006年12月7日
3、会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年12月18日下午2时30分
网络投票时间为：2006年12月14日至2006年12月18日（星期六、星期日除外），每日9:30－11:30、13:00－15:00
4、现场会议召开地点：福建省沙县青州镇公司办公楼二楼会议室
5、会议方式
本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。本次临时股东大会暨相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票与征集投票中的一种表决方式。
二、审议事项
审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，方案简要内容如下：
1、对价安排的形式及数量
本次股权分置改革由公司以现有流通股股本44642万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本17856.80万股，流通股每10股获得4股的转增股份，非流通股股东所持的非流通股以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，则相当于流通股每10股获得1.17股的对价。在转增股份实施完成后，公司的非流通股股份即获得上市流通权。
2、资本公积金转增股本承诺
如果公司股权分置改革方案获股权分置改革相关股东会议审议通过，本公司全体非流通股股东将向公司最近一次股东大会提出资本公积金转增股本议案并在表决时投赞成票：按股权分置改革方案实施后股本总额88486.8万元，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增2股。
3、限售承诺
公司非流通股股东承诺其所持的非流通股股份在获得上市流通权后的出售按照《上市公司股权分置改革管理办法规定》执行。
4、增持股份承诺
公司非流通股股东――福建省盐业公司承诺：
“为避免青山纸业股价非理性波动，维护投资者利益，本公司将实施如下稳定股价措施：
在青山纸业股权分置改革方案实施之日起的两个月内，如果青山纸业二级市场股票价格连续两个交易日当日成交均价均低于股权分置改革方案实施完毕后的每股净资产（该每股净资产计算公式为：2006年6月30日的股东权益除以股权分置改革方案实施完毕后的总股本。当青山纸业因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致股本总额发生变化时，该每股净资产将进行相应调整），本公司将从前述两个交易日之下一个交易日起增持青山纸业流通股股份，直至青山纸业二级市场股票价格不低于前述之每股净资产，或本公司增持金额达到人民币6000万元。同时，本公司将履行相关信息披露义务，并在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份，如在六个月内出售，则出售相应股票所获得的所有资金归青山纸业所有。
青山纸业股权分置改革方案实施完毕后首个交易日起的两个月内，当青山纸业股票二级市场收盘价格低于前述之每股净资产110％时，本公司将于产生该价格的交易日之下一个交易日在其股票资金帐户中存入人民币6000万元以确保上述稳定股价措施的实施。
如果不履行或者不完全履行上述承诺，本公司将按有关法律法规的规定赔偿青山纸业股东因此而遭受的损失，并承担相应的法律责任。”
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次临时股东大会暨相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次临时股东大会暨相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次临时股东大会暨相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次临时股东大会暨相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司临时股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。因此，公司全体董事一致同意作为征集人向公司流通股股东征集对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；
（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；
（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；
（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
（1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；
（2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；
（3）如公司股权分置改革方案获本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本次临时股东大会暨相关股东会议投票表决或虽参与本次临时股东大会暨相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。
四、董事会征集投票权
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利并表达自己的意愿，公司董事会向全体流通股股东征集投票权。董事会投票委托征集时间：2006 年12月8日至2006 年12月17日（正常工作日每日9:00-17:00）。有关征集投票的具体程序请详见公司于2006 年11月24日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网上的《福建省青山纸业股份有限公司董事会投票委托征集函》。
五、会议出席对象
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日为2006 年12月7日。在2006 年12月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次临时股东大会暨相关股东会议并参与表决；
2、不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
六、出席现场会议登记事项
1、登记手续
符合前述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合前述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
地点：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层
福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：350005
3、登记时间
2006年12月17日上午9时至下午5时。
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
5、联系方式
公司董事会秘书处
联系电话：0591-83367773
传真：0591-87110973
联 系 人：郑鸣峰
6、其他事项
本次临时股东大会暨相关股东会议会期预计半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
福建省青山纸业股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月五日
附件1： 投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
2、表决议案
3、表决意见
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“青山纸业”A 股的投资者，对公司审议股权分置改革方案的议案投赞成票，其申报如下：
2、如某投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同：
三、投票注意事项
1、股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式只能选择其中一种行使表决权。对于重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
2、通过交易系统对股权分置改革方案投票时，对同一议案的投票不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
3、股东在网络投票期间，应尽早投票，不要等到最后一天投票。
附件2：
福建省青山纸业股份有限公司2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建省青山纸业股份有限公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议，并按照以下表决意见代为行使表决权。
本单位（个人）对会议议案《福建省青山纸业股份有限公司股权分置改革方案》的表决意见是：赞成（）；反对（）；弃权（）。
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”相应括号内填写 “√” 为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会暨相关股东会议结束
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2006 年 月 日
（此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）
