本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的规定，本公司聘请第一创业证券有限责任公司（以下简称"第一创业证券"）担任公司股权分置改革之保荐机构。同时，第一创业证券指定王时中同志担任公司股权分置改革的保荐代表人。

　　公司近日收到第一创业证券《关于更换保荐代表人的函》的通知：由于王时中同志调离第一创业证券，为确保公司股权分置改革相关保荐工作的正常进行，第一创业证券指派侯力同志接替王时中同志的工作，担任公司股权分置改革的保荐代表人。

　　特此公告。

　　宁夏美利纸业股份有限公司董事会

　　2007年3月21日