本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司定于2007年4月30日召开2006年度股东大会，有关会议事项的通知已于2007年4月10日及2007年4月21日在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站进行了公告。

　　由于公司有关人员工作失误，导致公司第四届董事会三位独立董事候选人有关审核材料未能及时完整送达交易所，在2007年4月26日之前不能完成召开股东大会之前的相关审核工作，使得公司2006年度股东大会不能如期进行。根据《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事会研究，决定延迟召开2006年度股东大会，会议召开时间定在2007年5月10日上午10点，会议其他事项不变，对于公司的失误，公司特向广大股东致以深深的歉意。

　　宁夏美利纸业( 16.61,0.31,1.90%)股份有限公司

　　董事会

　　2007年4月25日