本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司对2007年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知》中的部分表述，由于公司工作人员在提交文件时出错，导致部分文字遗漏，特更正如下：

　　将原表述：

　　“鉴于孙勤勇先生请求辞去公司董事长、董事职务，经嘉兴民丰集团有限公司研究，现推荐袁明观先生为公司董事候选人（简历附后）。”

　　更正为：

　　“鉴于孙勤勇先生因工作原因（现担任公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司股东之一成就控股集团公司董事长），请求辞去公司董事长、董事职务，经嘉兴民丰集团有限公司研究，现推荐袁明观先生为公司董事候选人（简历附后）。”

　　公司对此深表歉意，特刊登此更正公告。

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2007年5月10日