本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●资本公积金转增：每股转增1股,即每10股转增10股。

　　●股权登记日：2007年6月6日

　　●除权日：2007年6月7日

　　●新增可流通股份上市流通日：2007年6月8日

　　一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

　　公司资本公积金转增股本方案已经2007年5月21日召开的公司2006年度股东大会审议通过，并于2007年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了公告。

　　二、资本公积金转增股本方案

　　以公司股权分置改革后的总股本205,300,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股股份。

　　本次资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本增加至 410,600,000股。

　　三、资本公积金转增股本实施日期

　　1、股权登记日：2007年6月6日

　　2、除权日：2007年6月7日

　　3、新增可流通股份上市流通日：2007年6月8日

　　四、资本公积金转增股本对象

　　截止2007年6月6日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、资本公积金转增股本实施办法

　　转增股份按照登记公司的有关规定于股权登记日次日直接计入股东帐户。未办妥指定交易的股东股票暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后第二个交易日便可获得所送及转增的股票。

　　六、股本变动结构表

　　本次实施资本公积金转增股本方案后,公司股本变动结构如下：

　　单位：股

　　七、实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益

　　本次实施资本公积金转增股本方案后,按新股本410,600,000股摊薄计算，公司2006年度每股收益为-0.61元。

　　八、咨询联系办法

　　咨询机构：公司证券部

　　地    址：吉林省图们市石岘镇

　　邮    编：133101

　　联 系 人：方程

　　咨询电话：0433-3810015

　　传    真：0433-3810019

　　九、备查文件

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司2006年度股东大会决议及公告。

　　特此公告。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2007年6月1日