本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国证券监督管理委员会以证监公司字【2007】95号文件核准我公司向华泰集团有限公司发行68,231,855股的人民币普通股购买相关资产，公司董事会将根据上述核准文件要求和公司2007年第一次临时股东大会的授权办理本次发行股份购买资产的相关事宜。

　　同时，中国证券监督管理委员会以证监公司字【2007】96号文件核准豁免华泰集团有限公司因认购本公司发行的新股而增持68,231,855股，合计持有本公司40.66％的股份而应履行的要约收购义务。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年六月二十五日