新疆天宏纸业股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告 

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　 新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于 2007 年 11 月 30 日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事3人，本次会议由监事会主席王志国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
　　 1、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
　　 同意将原《公司章程》第一百零六条“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 2 人。公司不设立职工代表董事。”修改为：第一百零六条“董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人。公司不设立职工代表董事。”
　　 同意将原第一百一十一条“董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”修改为：第一百一十一条“董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
　　 同意将原《公司章程》第一百四十三条“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。”修改为：第一百四十三条“公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。
　　 原《公司章程》其他内容不做修改。
　　 此项议案需提交公司2007 年第三次临时股东大会审议。
　　 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　 2、审议通过《关于公司第二监事会换届选举的议案》；
　　 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定，本届监事会同意推荐张一新、王志国为公司第三届监事会监事候选人（附监事候选人简历）。
　　 此项议案需提交公司2007 年第三次临时股东大会审议。
　　 经公司职工代表民主选举，姜保军为公司第三届监事会职工代表监事。
　　 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　 3、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》（详见上海证券交易所网站）；
　　 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　 4、审议通过《关于公司固定资产（房屋及建筑物）报废清理的议案》；
　　 因公司《新建年处理 30 万吨造纸黑液资源综合利用项目》的需要，同意公司对该项目用地上原生产用房及建筑物拆除，做报废处理。该报废处理的原生产用房及建筑物建筑面积 4008.34 平方米，账面原值为 1,865,250 元，截止 2007 年10月末累计折旧1,049,181.57元，账面净值为816,068.43元。
　　 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　 特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆天宏纸业股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　　 事 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO 七年十一月三十日
　　　　　　　　 新疆天宏纸业股份有限公司第三届监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　 监事候选人简历
　　 张一新先生，现年 53 岁，大学文化程度，高级政工师。曾任石河子工商行政管理局任办公室秘书、党组秘书，1992年至1995年任农八师石河子市党委办公室秘书，1995 年至 1998 年任农八师石河子市党委组织部副部长，1998 年至 2001年任农八师石河子市党委组织部副部长兼老干部局局长，2001年11月起任石河子国有资产经营（集团）有限公司党委书记、副董事长，2007 年 4 月兼任石河子贵航农机装备有限公司董事长、法定代表人。
　　 王志国先生，现年 54 岁，大专学历，高级政工师。曾任石河子汽车配件公司办公室副主任、主任，交通部电视中专新疆石河子分校办公室主任、分校校长、校长兼书记，1996年1月任石河子汽车运输公司党委书记， 1997年7月任石河子造纸厂纪委书记，1999年12月至2007年11月任新疆天宏纸业股份有限公司监事会主席。
　　 姜保军先生，现年 43 岁，本科学历，高级政工师。曾任农八师 122 团 11 连文教、122 团宣传科干事、工业科科员，1996 年至 1997 年任农八师 122 团宣传科副科长主持工作，2002年至2005年任农八师122团广播电视站负责人、宣传科科长兼广播电视站站长，2005年4月至2006年1月任新疆天宏纸业股份有限公司宣传科科长，现任新疆天宏纸业股份有限公司党委工作部部长、党委秘书。