河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年6月4日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
二、同意公司以1.65元/股的价格收购四川银鸽竹浆纸业有限公司自然人股东李炳成持有的1223.35万股股权。本次收购完成后，公司将持有该公司8908.2289万股股权，占其总股本的89.08%。
董事会决定于2009年6月22日上午10:30召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738069”，投票简称为“银鸽投票”。
