美利纸业周四晚间在深交所网站发布公告称,公司出现多项违规,中国证监会宁夏监管局已经责令整改,同时美利纸业还宣布董秘、总会计师、总工程师已经辞职。

    公告称，中国证监会宁夏监管局根据《关于加强上市公司2008 年年报监管相关工作的通知》（上市部函[2009]014 号）和《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]48号）要求于2009年5月份对中冶美利纸业股份有限公司2008年年报披露情况进行了专项检查,并于2009年6月5日下发了《监管提醒函》（宁证监函[2009]59号）。接到《监管提醒函》后,公司董事会高度重视,立即组织公司相关部门进行认真分析和讨论,根据《监管提醒函》的要求制定了切实可行的整改措施,并开始整改。

    三大高管已经辞职

    根据晚间公告披露,公司董事会于2009年7月28日收到董事会秘书闫学廷先生、总会计师郝凌忠先生及总工程师王守清先生的书面辞职报告。闫学廷先生因证券监管部门相关规定及客观原因申请辞去所担任的公司副董事长、董事、董事会秘书职务。郝凌忠先生因证券监管部门相关规定及客观原因申请辞去所担任的总会计师职务。王守清先生因证券监管部门相关规定及客观原因申请辞去所担任的总工程师职务。闫学廷先生、郝凌忠先生及王守清先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司章程》的规定,上述辞呈自送达董事会之日起生效。

    法人治理存缺陷 关联公司用一套人马

    宁夏监管局检查结果表明,美利纸业与控股股东在人员、机构方面未严格分开。中冶美利林业建设公司是美利纸业所属的不具有法人资格的分支机构,宁夏森丰林业有限公司是集团公司的控股子公司。

    两家单位的主要经营业务同是林木资产的种植和管理。目前,中冶美利林业建设公司与宁夏森丰林业有限公司在人员、机构方面未严格分开,实行“一套人马,两块牌子”。不符合有关规定。

    美利纸业称已于6 月中旬着手安排将宁夏森丰林业有限公司在中冶美利林业建设公司有兼职的人员进行分离,目前已清理完毕,人员与机构完全独立。

    多项关联交易未及时披露

    公告显示美利纸业存在多起关联交易未及时披露,针对公司与子公司之间信息沟通不畅、证券部门与相关部门信息沟通不畅的问题,监管局要求公司各子公司、部门严格执行内部控制工作流程,杜绝类似事项的发生。

    同时对2009 年预计的日常关联交易执行情况实行定期与财务、资金部门及子公司的联系,及时了解日常关联交易的执行情况,同时根据公司生产经营的需要,及时将要新发生的关联交易提交董事会、股东会审议,确保公司规范运作。

    信息披露不完善

    美利纸业年度报告“第五节董事、监事、高管人员情况“中,对”报告期内从公司领取的报酬总额“披露不完整,只披露实发工资部分,未按规定披露每一位现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额。

    对此美利纸业表示将进一步加强董、监事、高级管理人员及年报编制工作人员对信息披露准则的学习力度,提高相关人员的素质,确保准确理解信息披露准则条款,杜绝此类情况的再次发生。