山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2010年3月26日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2010年4月12日在寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开，会议应参加董事15人，实际参加董事15人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。  与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：  一、审议通过了公司2009年度董事会工作报告  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。  该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。  二、审议通过了2009年度总经理工作报告  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。  三、审议通过了公司2009年度报告全文和摘要  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。  四、审议通过了公司2009年度财务决算报告  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。  该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。  五、审议通过了公司2009年度利润分配预案  2009年度公司按中国企业会计准则核算并经审计的母公司报表净利润814，521，969．57元，根据《公司章程》的规定，提取法定公积金人民币81，452，196．96元后，2009年度实现母公司可供分配利润为人民币733，069，772．61元。  董事会同意以公司总股本2，062，045，941股为基数，向全体股东每10股派发人民币3．0元（含税）现金红利，本次分配共派发现金红利人民币618，613，782．30元（含税），占公司2009年度母公司报表净利润扣除法定盈余公积金后的84．39％。  该预案尚需提交2009年度股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权董事会办理2009年度利润分配的具体事宜。  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。  六、听取了公司独立董事2009年度述职报告  该报告尚需提交公司2009年度股东大会审议。  七、审议通过了公司关于董事、高管人员2009年度薪酬分配的议案  公司董事、高管2009年度薪酬分配的具体情况请参见2009年度报告全文内容。  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。  八、审议通过了公司关于向控股子公司办理委托贷款的议案  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。  九、审议通过了公司关于对美伦纸业提供财务资助的议案  经公司2009年第一次临时股东大会决议，建设年产80万吨高档低定量铜版纸等三大项目，并由全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（简称“美伦纸业”）负责项目建设及建成后的运营工作。由于项目的建设资金数额较大，为保证新建项目的顺利实施和运行，公司拟对美伦纸业增加注册资本金人民币14．8亿元，增资后，美伦纸业注册资本变更为人民币15亿元。  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。  十、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。  十一、审议通过了公司《2009年度社会责任报告》  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。  十二、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。   十三、审议通过了公司《内幕信息知情人登记制度》  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。  十四、审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。  十五、审议通过了公司关于召开2009年度股东大会的议案  公司决定召开公司2009年度股东大会，有关详细情况请参见公司同日公布的“关于召开二ＯＯ九年度股东大会的通知”。  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。 

特此公告。                                                 

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会  

二0一0年四月十二日