福建省南纸股份有限公司五届三次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届三次董事会于２０１０年８月９日以书面形式发出通知，２０１０年８月１９日上午９：００在福州山海大厦１２楼会议室召开，会议应到董事９人，亲自出席董事９人，公司监事３人，实到３人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事黄金镖先生主持，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１０年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

　　二、审议通过了《关于公司拟以存货为抵押物向中国工商银行(4.16,0.00,0.00%)股份有限公司南平延平支行申请借款５０００万元的议案》

　　为满足公司生产经营所需资金，会议同意以货值人民币捌仟叁佰捌拾玖万贰仟壹佰元正的存货（包括新闻纸、文化纸、木溶解浆、木浆等）为质押物，向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请商品融资借款五仟万元整，质押担保期限２年。

　　此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

　　三、审议通过了《关于公司拟放弃厦门新阳纸业有限公司第二期出资权的议案》

　　２００９年８月４日，公司四届十八次董事会审议通过了《关于合资组建厦门新阳纸业有限公司的议案》，合资公司注册资本为人民币２５０００万元，公司拟出资１０５００万元人民币，占合资公司注册资本的４２％。根据原《合资合同》约定，合资公司注册资本分两期出资，第一期公司出资４２００万元人民币已于２００９年８月１２日到位，占合资公司注册资本的１６．８％；第二期公司应出资６３００万元人民币目前尚未到位，占合资公司注册资本的２５．２％。会议同意公司放弃厦门新阳纸业有限公司第二期６３００万元出资权，该部分出资额将由合资公司另外两家股东厦门顺承资产管理有限公司和厦门海沧投资集团有限公司出资。公司放弃第二期６３００万元出资权后，合资公司注册资本不变，公司出资额为４２００万元人民币，占合资公司注册资本的１６．８０％。

　　四、审议通过了《关于审议聘任公司董事会证券事务代表的议案》，根据公司董事长黄金镖先生提名，同意聘任李秀淼先生为公司董事会证券事务代表，任期至２０１３年４月２７日，与本届董事会董事任期一致。

　　董事会证券事务代表简历如下：

　　李秀淼，男，１９６３年６月出生，本科学历，工程师，１９８６年７月参加工作。１９８６年７月至１９９８年５月在福建省南平造纸厂企管全质办任职，１９９８年６月至２００７年７月在证券投资部任职，２００１年８月任证券投资部经理助理，２００７年７月至今在公司办公室、证券投资部任职，任公司办公室副主任、证券投资部副经理。现任公司办公室副主任、证券投资部副经理。

　　此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

　　特此公告。

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年八月十九日