安徽山鹰纸业(600567)股份有限公司于2010年8月24日以通讯表决方式召开四届十三次董事会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司投资建设造纸污泥及浆渣焚烧发电项目(下称:项目)的议案:总投资为46343万元,计划2010年下半年开始动工,2012年建成投产。

二、同意公司向银行申请不超过3.20亿元的固定资产贷款,同时承诺以项目建成后资产作为该项贷款抵押物,具体合作银行等要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

三、通过公司为控股51%的子公司马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请不超过1亿元人民币贷款提供连带责任保证担保的议案,担保期限2年。

公司累计为控股参股公司提供担保额度99700万元(含本次担保);截止目前,公司对控股参股公司担保余额合计29665万元,无逾期对外担保。

四、通过公司拟在中国银行(601988)间交易市场商协会注册待偿还余额不超过6亿元人民币短期融资券的议案:本次短期融资券将在注册有效期(两年)内分期发行(每期不超过1年);发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);按面值发行。

董事会决定于2010年9月10日上午召开2010年第二次临时股东大会,审议以上有关及其它相关事项。