中冶美利纸业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司雇董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提弐

　　本次股东大会无否决议案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年11月11日上午10点

　　2、召开地点：中冶美利纸业股份有限公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会

　　5、主持人：王昆

　　6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　中冶美利纸业股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年11月11日在公司会议室召开。参加会议的股东5名,代表股份数85320458股，占本公司股份总数的26.93%。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员雇公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。表决结图：同意85320458股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所

　　2、律师姓名：傅国旺 季灵诂

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序雇表决结图均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件雇《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结图合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、中冶美利纸业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中银（银川）律师事务所出具的《法律意见书》。

　　中冶美利纸业股份有限公司

　　二0一0年十一月十二日