士林纸业掏空案,士林检方漏夜侦讯包括董事长陈朝传女儿即士纸监察人陈音如等17人,其中陈和采购经理陈淑美、会计师王幸雄,被检察官以三人所犯为重罪并有串证之虞,向法院声请羁押获准。由于近五亿元(新台币,下同)不法所得流向不明,检方将深入追查,且不排除传讯陈朝传到案。
检方调查,从1999年开始,士纸董事长陈朝传的四女儿陈音如和采购经理陈淑美,涉嫌和会计师王幸雄勾结,陆续由王的儿子担任人头或找人头成立公司,以低买废纸高价卖回的方式掏空士纸资金。
资源回收业者如要卖废纸给士纸,都须透过王底下人头公司,以回收业者一公斤5元的废纸为例,人头公司便以平均多10%价钱,5.5元卖给士纸,所赚价差疑流入陈音如手中,13年来近5亿元。负责作帐、找人头的王男每月可分3%,约30万元。
陈女等人到案后辩称一切依法,但令检方觉得吊诡的是,该人头公司的废纸要卖给士纸的价钱,竟然是由陈淑美使用公式计算出来,且该人头公司为了逃税,几乎每一年半到两年就倒闭,换名重开。至于被约谈到案的20家资源回收业者皆表示,和其他上市纸公司都是直接交易,不用透过中间公司,士纸作法明显不合常规。
面对检察官质疑用假交易掏空公司资金,陈音如一开始使用缄默权不愿回答,后来才表示所有的交易都是实在的,并无不法情事。而采购经理陈淑美是士纸的老员工,她向检方表示自己是接前手的业务,透过第二手的公司买废纸是为了控制纸的质量和避免假发票,但检方认为说法太过牵强,不予采信。