福建省青山纸业股份有限公司七届五次董事会会议于2012年8月10日发出通知，2012年8月16日在公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司4名监事和部分高级管理人员列席，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由公司董事长徐宗明先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式逐项通过了以下议案并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于申请批准公司固定资产报废的议案》

　　同意公司对因使用年限已到、受强酸强碱的腐蚀、无法修复以及公司改造项目拆除不能使用的设备作报废处理。本次报废设备 450台，原值：16,712,082.47 元，已提折旧：12,943,623.97 元，净值为 3,768,458.5 元。报废损失总计 3,768,458.5 元，影响本期损益3,768,458.5 元(含已达到使用年限提足折旧的设备净残值)，报废设备相应的清理收入按会计制度规定计入营业外收入。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于对公司存货计提跌价准备的议案》

　　鉴于公司部分存货存在减值迹象，即可变现净值低于帐面库存成本，同意公司根据相关会计政策、会计估计规定，对其计提存货跌价准备 12,914,160.70 元,其中：(1)计提卷筒浆产品存货跌价准备金额1,075,202.15 元;(2)计提高瓦、牛卡系列产品存货跌价准备金额8,359,789.91 元; ( 3 ) 计提原材料欧废存货跌价准备金额3,447,020.74 元;(4)计提进口木浆存货跌价准备金额 32,147.90 元。

　　对报告期已售出的前期原已计提存货跌价准备的产成品，期末予以转销 8,705,946.08 元。

　　董事会认为，公司上述计提存货跌价准备事项符合财务稳健性原则，存在必要性和合理性。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司章程的规定，经总经理徐宗明先生提名，聘任黄逢时先生为公司副总经理，其任期与公司第七届董事会任期一致。

　　独立董事意见：公司本次聘任副总经理的任职资格、提名程序及决策方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　附：副总经理简历

　　黄逢时，男，1955年5月出生，大专学历，工程师。历任福建省青州造纸厂造纸车间工程师、车间副主任，福建省青山纸业股份有限公司造纸分厂厂长、投资部经理、总经理助理、副总经理，福建省青山漳州香料有限公司副总经理，深圳市恒宝通光电子有限公司董事长，福建省南纸股份有限公司副总经理、常务副总经理、党委副书记，龙岩南纸有限公司总经理，福建省南纸生物质纤维有限公司董事兼总经理等职务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》

　　叶信英女士因工作变动辞去公司董事会秘书职务。根据公司章程的规定，经董事长徐宗明先生提名，林建平先生任公司董事会秘书， 其任职期限与公司第七届董事会任期一致。在林建平先生取得新的上市公司董事会秘书任职资格证书之前，由公司董事长徐宗明先生代行公司董事会秘书职责。

　　独立董事意见：公司本次董事会秘书的提名程序及决策方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。