上海爱建股份有限公司第五届董事会第 79 次会议通知于 2012 年 12 月 5 日发出，会议于 2012 年 12 月 10 日以现场会议方式在本公司 1302 会议室召开。应出席董事 8 人，实际出席 8 人(2 人以电话方式 出席)。公司监事会主席、副主席、总经理及有关人员列席会议。会 议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议， 会议通过以下议案：

　　一、审议通过《上海爱建融资租赁有限公司组建方案》

　　同意组建上海爱建融资租赁有限公司：

　　(一)公司名称：上海爱建融资租赁有限公司(以工商登记核准为准)

　　(二)公司性质：中外合资企业

　　(三)股东方及持股比例：本公司出资 22500 万元，持股 75%;本公司全资子公司爱建(香港)有限公司出资 7500 万元，持股 25%

　　(四)注册资金：人民币 3 亿元(现金出资)

　　(五)注册资金来源：本公司及爱建(香港)有限公司自有资金

　　(六)注册地：上海市

　　(七)经营范围：融资租赁、直接租赁、售后回租、杠杆租赁、联合租赁、转让租赁、租赁交易咨询等(以工商登记核准为准) (同意：8 票;反对：0 票;弃权：0 票)

　　二、审议通过《关于对爱建(香港)有限公司增资及由其投资参股上海爱建融资租赁有限公司的议案》，同意：

　　1、对全资子公司爱建(香港)有限公司增资人民币 6200 万元

　　2、同意爱建(香港)有限公司出资人民币 7500 万元，参股上海爱建融资租赁有限公司，持股 25%