宜宾纸业股份有限公司董事会于2012年12月11日以通讯表决方式召开第八届十二次会议，会议以书面投票表决形式审议并通过了董秘辞职及聘任董秘的议案。
鹿彪先生因工作调动，辞去公司董事、董事会秘书职务。公司对鹿彪先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责的为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!经公司于2012年12月11日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，鉴于鹿彪先生因工作调动不再担任董事、董事会秘书，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任王强先生(现任公司董事、财务总监，简历见附件)为董事会秘书(因王强先生未取得董事会秘书任职资格证书，承诺将参加上海证券交易所最近一期的董秘任职资格培训)，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。
独立董事认为，公司董事会本次聘任王强先生为公司董事会秘书的提名、审议程序合法有效;经审查个人履历未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情况和《上海证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形;未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。
本次聘任董事会秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此同意聘任王强先生为公司董事会秘书(因王强先生未取得董事会秘书任职资格证书，承诺将参加上海证券交易所最近一期的董秘任职资格培训)，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。
