民丰特种纸股份有限公司2013年2月18日在公司会议室召开第五届董事会第二十三次会议，会议应出席董事9人，实到董事8人，董事颜广生因公出差，授权委托郎一梅代为出席表决并行使其他相关权力。公司全部监事、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　本次会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，经公司总经理卢卫伟先生提名，聘任王胜国先生(简历附后)担任公司副总经理职务，任期至2014年4月21日。