河南华丽纸业包装股份有限公司（简称：华丽包装）于10月16日召开第三次临时股东大会，选举代建设为公司董事长兼总经理，聘任姚中刚先生、英明海先生为公司副总经理，聘任朱永良先生为公司董事会秘书，聘任刘勇先生为公司财务总监。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，河南华丽纸业包装股份有限公司于2017年10月16日上午9:00在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。此次大会选举了新一代领导班子。

　　代建设：出任华丽包装董事长兼总经理

　　第八届董事会选举代建设为公司第八届董事会董事长，并依据公司章程，由其继续担任公司的法定代表人，还聘任代建设先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　代建设，男，出生于1963年9月，汉族，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988年3月-1993年6月为个体工商户，1993年6月-1999年8月任许昌市魏都区宏腾造纸厂厂长；1999年8月至2002年1月任河南宏腾纸业有限公司董事长；自2002年1月起担任华丽包装董事长兼总经理。中国包装联合会第八届理事会副会长、河南省包装技术协会副会长兼纸制品委员会主任。

　　姚中刚、英明海：出任华丽包装副总经理

　　审议通过《关于聘任姚中刚先生为公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会聘任姚中刚先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　姚中刚，男，生于1974年3月，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年3月至2001年11月任许昌市魏都区化工厂业务员；2001年11月至2008年7月任河南宏腾纸业有限公司区域销售经理；自2008年7月起加入华丽包装，先后担任纸箱业务线总经理、副总经理等职务，现任华丽包装董事、副总经理。

　　审议通过《关于聘任英明海先生为公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会聘任英明海先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　英明海，男，生于1971年7月，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年4月至1997年6月任职于中桑许昌包装制品有限公司；1997年6月至2009年6月任职于华丽包装；2009年6月至2010年10月接受委派赴新疆负责新疆华丽包装制品有限公司筹备及建厂工作；2010年11月至2011年9月担任华丽包装纸板业务销售副总；自2011年10月—至今任华丽包装副总经理。

　　朱永良：出任华丽包装董事会秘书

　　审议通过《关于聘任朱永良先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会聘任朱永良先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　朱永良，男，汉族，生于1990年11月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年1月2016年9月在河南华丽纸业包装股份有限公司财务部工作；2016年9月—至今在河南华丽纸业包装股份有限公司上市办公室工作。

　　刘勇：出任华丽包装财务总监

　　审议通过《关于聘任刘勇先生为公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会聘任刘勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　刘勇，男，汉族，生于1987年11月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2010.07-2013.09河南平禹煤电有限责任公司六矿财务部会计；2013.09-2016.11河南平禹煤电有限责任公司主任会计师；2016.11-至今任河南华丽纸业包装股份有限公司财务经理。