合兴包装董事会于近日收到公司董事兼研发中心总监张波涛先生提交的书面辞职报告，因个人原因，张波涛先生申请辞去公司董事、研发中心总监等职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务。

　　张波涛

　　男，1982年生，包装工程专业硕士。2006年起任合兴包装技术部经理，目前担任合兴包装研发创新中心包装技术总监。在职期间完成研发团队、包装实验室及中心制度建设；带领设计团队获得华东设计大奖；主持完成大型家电、电子、食品行业客户TPS项目数十个；在《包装工程》等杂志上发表学术论文20余篇；主持完成国家实用新型专利30余项；主持开发和设计包装软件1套，获得国家知识产权局软件著作权证书，为国内首套TPS软件；主要起草包装行业国家标准5项。

　　辞职后张波涛先生不在合兴包装担任任何职务。张波涛先生的辞职将导致合兴包装董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，该辞职报告自合兴包装增补新的董事后方可生效。在此之前，张波涛先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

　　张波涛先生的辞职不影响合兴包装相关工作的正常进行。合兴包装于2018年5月15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，董事会提名公司人力资本中心总监邱素英女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　该事项尚需提交合兴包装2018年第一次临时股东大会审议通过。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过合兴包装董事总数的二分之一。同时待股东大会审议通过后聘任邱素英女士为战略委员会委员，邱素英女士的简历如下：

　　邱素英

　　女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，厦门大学工商管理硕士，中级经济师。曾任厦门泰成集团有限公司人力资源总监，自2015年1月至今，担任合兴包装人力资本中心总监。邱素英女士目前未持有合兴包装股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。