（景华纸业网通讯员徐守福报道） 山东华泰纸业股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月18日在华泰会议中心召开。会议由董事长李建华主持。出席会议的股东或股东代理人共63人，代表股份93,128,095股，占公司总股本的40.32%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。北京市天勤律师事务所徐寿春律师现场见证并出具了法律意见书。
会议审议并采用记名投票方式进行表决，全票通过了《2002年度董事会工作报告》、《2002年度监事会工作报告》、《聘任独立董事及独立董事津贴、费用的报告》、《关于前次募集资金使用情况的专项说明》、《2002年度利润分配预案》、《修改〈章程〉的报告》等十项决议；同时否决了《关于公司申请向原有股东配售股票的议案》。
大会通过的《2002年度利润分配预案》决定以现有股本230,967,970股为基数，向全体股东按每10股送2股并派发现金0.50元（含税），共派发现金11,548,398.50元，剩余未分配利润结转下年度分配。本次资本公积金转增股本预案为：以2002年末总股本230,967,970股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次共转增23,096,797元。
《关于公司名称变更的议案》决定将公司名称变更为“华泰纸业股份有限公司”（以工商行政管理部门最后审批为准），并授权董事会在有关工商行政管理部门核准后对公司章程的有关条款作文字性调整。
《关于董事会换届选举的议案》选举李建华、王兆国、朱万亮、田居龙、聂仁政、李刚为公司董事；选举赵伟、侯仰钊先生为公司独立董事。
《关于监事会换届选举的议案》选举王洪祥、卜祥生、郭星臻、吴克孟为公司监事。
华泰股份2002年实现主营业务收入13.26亿元，主营业务利润3.84亿元，净利润1.90亿元，分别比2001年同期增长了85.63%、96.77%和66.40%。截至2002年年底，公司的资产总额27.52亿元，固定资产20.22亿元，净资产16.41亿元，分别比1999年增长了183.36%、238.25%和507.91%。公司的每股净资产、每股收益及现金流等各项经济指标也均有较大加速度的提高，分别名列沪深两市上市公司前茅。 |
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