本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１、召开时间：２００７年９月１２日下午２：００
２、召开地点：山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室
３、召开方式：现场表决方式
４、召集人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
５、主持人：公司副董事长尹同远
６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
１、出席的总体情况：
股东（代理人）９人，代表股份４２０，１０５，１７６股，占公司有表决权总股份的２４．６２％。
２、内资股（Ａ股）股东出席情况：
内资股股东（代理人）５人，代表股份３３８，３５６，００４股，占公司内资股股东表决权股份总数的２９．４２％。
３、外资股（Ｂ股）股东出席情况：
外资股股东（代理人）４人，代表股份８１，７４９，１７２股，占公司外资股股东表决权股份总数的１４．６６％。
四、提案审议和表决情况
１、审议通过了关于制定股东大会议事规则的议案
本议案同意股数４１８，７１２，５９６股，占出席会议股份的９９．６７％。其中：内资股 ３３８，３５６，００４股，占出席会议股份的８０．５４％，外资股８０，３５６，５９２股，占出席会议股份的１９．１３％。反对股数０股；弃权股数１，３９２，５８０股，占出席会议股份的０．３３％。
表决结论：本议案审议通过。
（全文请参阅巨潮资讯网ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
２、审议通过了关于制定董事会议事规则的议案；
本议案同意股数４１８，７１２，５９６股，占出席会议股份的９９．６７％。其中：内资股 ３３８，３５６，００４股，占出席会议股份的８０．５４％，外资股８０，３５６，５９２股，占出席会议股份的１９．１３％。反对股数０股；弃权股数１，３９２，５８０股，占出席会议股份的０．３３％。
表决结论：本议案审议通过。
（全文请参阅巨潮资讯网ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
３、审议通过了关于制定监事会议事规则的议案；
本议案同意股数４１８，７１２，５９６股，占出席会议股份的９９．６７％。其中：内资股 ３３８，３５６，００４股，占出席会议股份的８０．５４％，外资股８０，３５６，５９２股，占出席会议股份的１９．１３％。反对股数０股；弃权股数１，３９２，５８０股，占出席会议股份的０．３３％。
表决结论：本议案审议通过。
（全文请参阅巨潮资讯网ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
４、审议通过了公司《关联交易管理制度》
本议案同意股数４１８，７１２，５９６股，占出席会议股份的９９．６７％。其中：内资股 ３３８，３５６，００４股，占出席会议股份的８０．５４％，外资股８０，３５６，５９２股，占出席会议股份的１９．１３％。反对股数０股；弃权股数１，３９２，５８０股，占出席会议股份的０．３３％。
表决结论：本议案审议通过。
（全文请参阅２００７年６月３０日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
５、审议通过了公司《独立董事管理办法》
本议案同意股数４１８，７１２，５９６股，占出席会议股份的９９．６７％。其中：内资股 ３３８，３５６，００４股，占出席会议股份的８０．５４％，外资股８０，３５６，５９２股，占出席会议股份的１９．１３％。反对股数０股；弃权股数１，３９２，５８０股，占出席会议股份的０．３３％。
表决结论：本议案审议通过。
（全文请参阅２００７年６月３０日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结论：本议案审议通过。
６、审议通过了修订《公司章程》的议案
鉴于公司发行的可转换公司债券转换成人民币普通股（Ａ股），剩余部分赎回完毕，及完成股权分置改革后境内法人股解除限售等原因，使公司总股本及股权结构等情况均发生了变化，现对《公司章程》部分条款进行了相应修订。
本议案同意股数４１８，７１２，５９６股，占出席会议股份的９９．６７％。其中：内资股 ３３８，３５６，００４股，占出席会议股份的８０．５４％，外资股８０，３５６，５９２股，占出席会议股份的１９．１３％。反对股数０股；弃权股数１，３９２，５８０股，占出席会议股份的０．３３％。
表决结论：同意股数超过出席会议股数的２／３，本议案审议通过。
（修订后《公司章程》全文请参阅巨潮资讯网ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
７、审议通过了修订《公司章程》（草案）的议案
本议案同意股数４１８，７１２，５９６股，占出席会议股份的９９．６７％。其中：内资股 ３３８，３５６，００４股，占出席会议股份的８０．５４％，外资股８０，３５６，５９２股，占出席会议股份的１９．１３％。反对股数０股；弃权股数１，３９２，５８０股，占出席会议股份的０．３３％。
表决结论：同意股数超过出席会议股数的２／３，本议案审议通过。
（修订后《公司章程》（草案）全文请参阅巨潮资讯网ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
８、审议通过了对子公司办理不超过１５亿元委托贷款的议案
本议案同意股数４１８，７１２，５９６股，占出席会议股份的９９．６７％。其中：内资股 ３３８，３５６，００４股，占出席会议股份的８０．５４％，外资股８０，３５６，５９２股，占出席会议股份的１９．１３％。反对股数０股；弃权股数１，３９２，５８０股，占出席会议股份的０．３３％。
表决结论：本议案审议通过。
９、审议通过了对晨鸣（香港）有限公司增加提供银行授信担保的议案；
本年给全资子公司晨鸣（香港）有限公司再增加不超过３５００万美元的担保，用于晨鸣（香港）有限公司获得最高３５００万美元香港银行授信，以保证其业务的顺利运行。
本议案同意股数４１８，７１２，５９６股，占出席会议股份的９９．６７％。其中：内资股 ３３８，３５６，００４股，占出席会议股份的８０．５４％，外资股８０，３５６，５９２股，占出席会议股份的１９．１３％。反对股数０股；弃权股数１，３９２，５８０股，占出席会议股份的０．３３％。
表决结论：本议案审议通过。
１０、审议通过了关于发行待偿还余额不超过净资产４０％的短期融资券的议案
公司２００６年度发行的２０亿元短期融资券分别于２００７年７月２４日和９月２８日到期，公司拟于２００７年下半年再次发行待偿还余额不超过净资产４０％的短期融资券，用于补充公司流动资金，置换利率较高的银行借款，以调整公司融资结构、节省财务费用。本次股东大会同时授权董事会根据核准机关的意见和相关法律法规的规定，全权办理本次发行短期融资券的相关事宜。
本议案同意股数４１８，７１２，５９６股，占出席会议股份的９９．６７％。其中：内资股 ３３８，３５６，００４股，占出席会议股份的８０．５４％，外资股８０，３５６，５９２股，占出席会议股份的１９．１３％。反对股数０股；弃权股数１，３９２，５８０股，占出席会议股份的０．３３％。
表决结论：本议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所
２、律师姓名：穆铁虎
３、结论性意见：股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序以及表决结果合法有效。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二ＯＯ七年九月十二日
