近日，晨鸣集团在总部办公大楼举行总裁轮值交接仪式。经陈洪国董事长提名，第八届董事会第三十二次临时会议决议，聘任集团副总裁李伟先为新一轮轮值总裁。晨鸣集团班子成员、子公司负责人、集团部室负责人参加了交接仪式。

　　交接仪式上，陈洪国董事长发表重要讲话。他在讲话中指出，近年来公司实行了管理岗位轮值做法，收到了很好的效果，企业管理取得了很大进步。他讲到，耿光林同志轮值期间，工作积极努力，认真负责，作风扎实，关键时刻冲锋在前，为公司发展做出了积极贡献，同时对他本人的历练也非常大，综合能力得到很大提升，这对他今后的工作帮助很大。李伟先同志在担任集团营销总监期间，坚决执行集团决策部署，表现出色，经营工作取得新突破；近期主抓财务金融板块，工作开展有激情，执行落实有成效，公司认为当前由他担任轮值总裁是合适的。他们两人有着思想觉悟高、作风过硬、素质全面的相同优点，能够担任轮值总裁本身就是对他们工作的一种认可和肯定。

　　总裁轮值是晨鸣创新管理模式的重要举措，这将有利于全面提升高级管理人员的大局观、综合管理能力和责任意识，更加科学有效的协调、组织、推动各项工作的开展，进一步促进企业快速健康可持续发展。

　　李伟先先生，36岁,大学专科学历。2002年加入晨鸣纸业，历任公司销售公司深圳涂布纸公司副经理、山东晨鸣纸业销售有限公司经理、生活纸公司副董事长、销售公司营销副总监、营销总监、集团副总裁等职务。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　总经理（总裁）轮值制度

　　第一条为了全方面提升公司高级管理人员全局思考意识、整体组织配合能力、综合管理能力和工作责任心，进一步增强全体员工的凝聚力和动力，促进公司快速健康可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极创新管理模式，建立健全选人育人机制，特制订并实行本总经理（总裁）轮值管理制度。

　　第二条轮值总经理（总裁）人选来自于公司核心管理人员。

　　第三条轮值总经理（总裁）的职责

　　1、轮值总经理（总裁）根据《公司章程》、《总经理工作细则》行使总经理（总裁）相应职权，履行总经理（总裁）相应职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定义务。

　　2、轮值总经理（总裁）向董事会负责，报告工作，董事会有解聘轮值总经理（总裁）的权力。

　　第四条轮值期间总经理（总裁）权限范围内事项的决策安排

　　1、董事会根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，授权轮值总经理（总裁）在总经理（总裁）权限范围内处理、审批日常管理事务、财务及资金事务等。

　　2、涉及公司重要项目、事项或重要经营计划、方案、政策事项时，轮值总经理（总裁）应主动与其他副总经理（总裁）沟通协商，或召集总经理（总裁）办公会议讨论，形成执行方案。

　　3、超过总经理（总裁）权限范围的事项应提交公司董事会审批。

　　第五条轮值期限

　　每一位轮值总经理（总裁）的轮值时间原则上为一年。当值的轮值总经理（总裁）轮值期限届满前，经公司董事会提名委员会审议通过后提交

　　董事会决定，当值的轮值总经理（总裁）可以连任，任期自轮值期限届满之日起延长一年；如轮值期间某位轮值总经理（总裁）因故不能继续履行职责或无法完成公司绩效目标和管理要求的，则可由公司董事会决定提前终止该轮值总经理（总裁）职务。

　　第六条轮值程序

　　1、轮值总经理（总裁）候选人由公司董事会提名委员会筛选。

　　2、经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决定。

　　第七条薪酬与工作评价

　　轮值总经理（总裁）属于董事会聘任的公司高级管理人员，工作评价由董事会下设的薪酬与考核委员会及公司绩效部门组织进行。

　　第八条相关信息的披露

　　1、董事会首次审议批准本制度后对外披露。

　　2、每次轮值总经理（总裁）交接时进行披露。

　　第九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。

　　第十条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

　　二〇一八年十一月九日